Avviso di convocazione
Documentazione sulle materie all'ordine del giorno
Materiale relativo ai punti all'ordine del giorno:
1) Approvazione del Bilancio al 31/12/2017, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione. Relazione del Collegio Sindacale. Proposta di destinazione del risultato d'esercizio.
- Bilancio d'esercizio di Banca Sella S.p.A. al 31.12.2017
- Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio d'esercizio 2017 di Banca Sella S.p.A.
- Relazione della Società di Revisione al Bilancio d'esercizio 2017 di Banca Sella S.p.A.
2) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione ed eventuale nomina di un nuovo Amministratore e conseguente determinazione del relativo compenso, ai sensi degli articoli 2380 bis e 2364, 1° comma, punti 2) e 3), del Codice Civile.
3) Politiche di remunerazione:
- informativa del Consiglio di Amministrazione sull'attuazione delle politiche di remunerazione;
- fissazione del rapporto tra la componente variabile e la componente fissa della remunerazione del personale più rilevante*
- relazione della revisione interna sulle modalità attraverso le quali viene assicurata la conformità delle prassi di remunerazione al contesto normativo.
*Non è prevista documentazione a supporto.
Politiche dei controlli interni inerenti le attività di rischio ed i conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati