Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Banca Sella S.p.A. del 29 aprile 2024

Possono intervenire all'Assemblea gli Azionisti titolari del diritto di voto che siano in possesso della certificazione rilasciata dall'Intermediario (Banca presso cui sono depositate le azioni) aderente al sistema di gestione accentrata in Monte Titoli S.p.A. (cosiddetto Biglietto di Ammissione all'Assemblea).

L'Azionista che intende partecipare all'Assemblea, pertanto, deve richiedere la suddetta certificazione alla Banca presso cui sono depositate le sue azioni almeno 3 giorni antecedenti la data dell’ Assemblea (26 aprile 2024).

Si informano gli Azionisti possessori di azioni a voto singolo (Azioni di categoria S) che, ai sensi dell'art. 83 sexies del T.U.F., la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all'Emittente, predisposta sulla base delle evidenze contabili quali risultano al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (record date – 17 aprile 2024), pertanto biglietti richiesti prima del 17 aprile 2024 verranno inviati al richiedente solo successivamente a tale data.

Per i Soci che hanno le azioni depositate presso Banca Sella S.p.A. e Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A. è possibile contattare il Commerciale, il Private Banker, la succursale di riferimento o il Servizio Relazioni con i Soci. 

Per i Soci che hanno le azioni depositate presso un intermediario diverso da Banca Sella S.p.A. e Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A.

• Il Biglietto di Ammissione all'Assemblea va richiesto all'intermediario (Banca), aderente al sistema di gestione accentrata in Monte Titoli S.p.A., presso cui le azioni sono depositate.

Al Socio che intende intervenire in Assemblea è richiesta la prova della propria identità personale e idoneo titolo di legittimazione, pertanto, i documenti da portare con sé sono:

1. un documento di identità valido;
2. la suddetta certificazione/Biglietto di Ammissione all'Assemblea rilasciato dall'Intermediario presso cui le azioni sono depositate.

Nel caso in cui il Socio sia una persona giuridica, il soggetto che intende intervenire in Assemblea deve esibire, oltre a quanto previsto ai precedenti punti 1 e 2:

3. la documentazione che attesta che è il legale rappresentante della Società oppure che ha ricevuto da quest'ultima procura ad intervenire in Assemblea o è soggetto munito dei necessari poteri.

Qualora un Socio ne rappresenti un altro in virtù della delega da quest'ultimo conferitagli (vedi apposita sezione "Deleghe"), il delegato dovrà consegnare, all'atto dell'accreditamento dei lavori assembleari:

4. il modulo di delega in originale;
5. copia di un documento di identità valido del delegante.

Qualora il Socio sia una persona giuridica o abbia ricevuto delega da parte di altro Socio, al fine di facilitare e rendere più veloci i lavori di accreditamento all'ingresso dei locali assembleari, sarebbe gradito che la documentazione sopra citata venisse anticipata entro il giorno 26 aprile 2024 tramite posta elettronica all'indirizzo socibancasella@sella.it

Come previsto dall'articolo 5 dello Statuto, il capitale sociale è rappresentato da due categorie di azioni:

• azioni ordinarie a voto singolo, ossia azioni di categoria S;
• azioni a voto plurimo, ossia azioni di categoria P.

Per i titolari di azioni di categoria S, ogni Azione attribuisce il diritto a n. 1 voto.

Per i titolari di azioni di categoria P, ogni Azione attribuisce il diritto a n. 3 voti.

Il diritto di voto spetta a colui che ha diritto di intervenire in Assemblea secondo quanto descritto nel paragrafo "Intervento in Assemblea". La votazione avviene secondo le modalità descritte negli articoli 9 e 10 del Regolamento Assembleare della Società, cui si rimanda.

Come previsto dall'art. 13 dello Statuto, colui che ha diritto di intervenire e di votare all'Assemblea, con l'osservanza delle disposizioni di legge e nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 2372 del Codice Civile ¹, può farsi rappresentare soltanto da un Azionista, mediante delega scritta, che può essere conferita per una sola Assemblea, con effetti anche per le successive convocazioni.
A tal fine, è possibile utilizzare l'apposita sezione di delega presente sulla certificazione/ Biglietto di Ammissione all'Assemblea rilasciato dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni a richiesta dell'avente diritto.
Il modulo di delega in originale deve essere trasmesso al delegato e da questi consegnato alla Società all'atto dell'accreditamento ai lavori assembleari, unitamente alla copia del documento di identità del delegante.
Fermo restando che la delega in originale dovrà essere consegnata al momento dell'ingresso in Assemblea, al fine di facilitare e rendere più veloci i lavori di accreditamento, sarebbe gradito che la documentazione sopra citata venisse anticipata entro il giorno 26 aprile 2024 tramite posta elettronica all'indirizzo socibancasella@sella.it

¹ La stessa persona non può rappresentare in Assemblea più di duecento Soci, avendo la Società Banca Sella S.p.A. un capitale superiore a venticinque milioni di euro.

La documentazione relativa all'Assemblea sarà a disposizione degli Azionisti a partire dal 12 aprile 2024 presso la Sede Sociale (come previsto dall'art. 2429, comma 3, del Codice civile) e nella presente sezione.

Nei locali ove si terrà l'Assemblea saranno messe a disposizione copie del bilancio d'esercizio 2023 in formato cartaceo, per la consultazione.

Materiale relativo ai punti all'ordine del giorno

1. Approvazione del Bilancio al 31/12/2023, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione
   • Bilancio d'esercizio di Banca Sella S.p.A. al 31.12.2023
   • Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio d'esercizio 2023 di Banca Sella S.p.A.
   • Relazione della Società di Revisione al Bilancio d'esercizio 2023 di Banca Sella S.p.A.
2. Proposta di destinazione del risultato d'esercizio.
3. Politiche di remunerazione:
   1. approvazione delle regole per il pagamento in azioni speciali di Banca Sella Holding del premio per obiettivi (MBO) e adozione del relativo regolamento, nonché conferma della possibilità di optare per la conversione del premio di risultato in beni e servizi Welfare, tra cui azioni speciali Banca Sella Holding;
   2. informativa del Consiglio di Amministrazione sull'attuazione delle politiche di remunerazione;
   3. relazione della revisione interna sulle modalità attraverso le quali viene assicurata la conformità delle prassi di remunerazione al contesto normativo;
   4. modifiche ed integrazioni al documento sulle politiche di remunerazione del gruppo Sella.
4. Autorizzazione all'acquisto di Azioni Speciali della nostra controllante Banca Sella Holding ed alla loro alienazione per assegnazione ai dipendenti di Banca Sella e fissazione delle modalità; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Politiche dei controlli inerenti le attività di rischio ed i conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati.

Verifica del Consiglio di Amministrazione sulla rispondenza della composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina.

Siamo spiacenti, il termine per porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea è scaduto il 24 Aprile 2024.

Alle domande pervenute nel termine sopra indicato verrà data risposta al più tardi durante l'Assemblea stessa; potrà, inoltre, essere fornita una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.