Avviso di convocazione
Documentazione sulle materie all'ordine del giorno:
Materiale relativo ai punti all'ordine del giorno:
1) Approvazione del Bilancio al 31/12/2016, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione. Relazione del Collegio Sindacale. Proposta di destinazione del risultato d'esercizio.
- Bilancio d'esercizio 2016
- Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio d'esercizio 2016
- Relazione della Società di Revisione al Bilancio d'esercizio 2016
2) Deliberazioni ai sensi degli articoli 2380 bis e 2364, 1° comma, punti 2) e 3), del Codice Civile.
3) Attribuzione delle funzioni dell'Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 4 bis del D. Lgs. n. 231/2001 al Collegio Sindacale della Banca. *
4) Politiche di remunerazione:
- informativa del Consiglio di Amministrazione sull'attuazione delle politiche di remunerazione;
- relazione della revisione interna sulle modalità attraverso le quali viene assicurata la conformità delle prassi di remunerazione al contesto normativo;
- modifiche ed integrazioni al documento sulle politiche di remunerazione del Gruppo Banca Sella;
- fissazione del rapporto tra la componente variabile e la componente fissa della remunerazione del personale più rilevante.*
*Non è prevista documentazione a supporto.