Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2020

Avviso di convocazione

• Avviso di convocazione

Documentazione Assembleare

La documentazione relativa all'Assemblea sarà a disposizione degli Azionisti a partire dall'8 aprile 2020 sul sito internet (nonché nelle seguente sezione) e sul portale web.

Materiale relativo ai punti all'ordine del giorno:

1) Approvazione del Bilancio al 31/12/2019, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

• Bilancio d'esercizio di Banca Sella S.p.A. al 31.12.2019
• Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio d'esercizio 2019 di Banca Sella S.p.A.
• Relazione della Società di Revisione al Bilancio d'esercizio 2019 di Banca Sella S.p.A.

2) Proposta di destinazione del risultato d'esercizio.

3) Nomina degli Amministratori, previa determinazione del loro numero, e dei componenti del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi, ai sensi dell'art. 2364, l° comma, punti 2) e 3), del Codice Civile.

4) Nomina di un Vice Presidente onorario e determinazione del relativo compenso.

5) Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti di Banca Sella S.p.A. per il novennio 2020/2028 e determinazione del relativo compenso.

6) Politiche di remunerazione:

• informativa del Consiglio di Amministrazione sull'attuazione delle politiche di remunerazione;
• relazione della revisione interna sulle modalità attraverso le quali viene assicurata la conformità delle prassi di remunerazione al contesto normativo;
• modifiche ed integrazioni al documento sulle politiche di remunerazione del Gruppo Sella.