Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2023

Avviso di convocazione

• Avviso di convocazione

Documentazione Assembleare

PARTE ORDINARIA

1) Approvazione del Bilancio al 31/12/2022, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale della Società di Revisione

• Bilancio d'esercizio di Banca Sella S.p.A. al 31.12.2022
• Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio d'esercizio 2022 di Banca Sella S.p.A.
• Relazione della Società di Revisione al Bilancio d'esercizio 2022 di Banca Sella S.p.A.

2) Proposta di destinazione del risultato d'esercizio.

3) Nomina degli Amministratori, previa determinazione del loro numero, e dei componenti del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi, ai sensi dell'art. 2364, l° comma, punti 2) e 3), del Codice Civile.

4) Nomina di un Vice Presidente onorario e determinazione del relativo compenso

5) Politiche di remunerazione:

• approvazione delle regole per il pagamento in azioni speciali di Banca Sella Holding del premio per obiettivi (MBO) e adozione del relativo regolamento;
• informativa del Consiglio di Amministrazione sull'attuazione delle politiche di remunerazione;
• relazione della revisione interna sulle modalità attraverso le quali viene assicurata la conformità delle prassi di remunerazione al contesto normativo;
• modifiche ed integrazioni al documento sulle politiche di remunerazione del Gruppo Sella.

6) Autorizzazione all'acquisto di Azioni Speciali della nostra controllante Banca Sella Holding ed alla loro alienazione per assegnazione ai dipendenti di Banca Sella e fissazione delle modalità; deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTE STRAORDINARIA

1) Deliberazioni inerenti il progetto di fusione per incorporazione di "SMARTIKA S.p.A.".

Politiche dei controlli inerenti le attività di rischio ed i conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati.

Verbali

• Verbale Assemblea Parte Ordinaria
• Verbale Assemblea Parte Straordinaria