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Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2022

Avviso di convocazione

Documentazione Assembleare

Materiale relativo ai punti all'ordine del giorno:

PARTE ORDINARIA

1) Approvazione del Bilancio al 31/12/2021, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale della Società di Revisione

2) Proposta di destinazione del risultato d'esercizio.

3) Proposta di modifiche ed integrazioni al Regolamento Assembleare.

4) Politiche di remunerazione:

  1. approvazione delle regole per il pagamento in azioni speciali di Banca Sella Holding del premio per obiettivi (MBO) e adozione del relativo regolamento;
  2. informativa del Consiglio di Amministrazione sull'attuazione delle politiche di remunerazione;
  3. relazione della revisione interna sulle modalità attraverso le quali viene assicurata la conformità delle prassi di remunerazione al contesto normativo;
  4. modifiche ed integrazioni al documento sulle politiche di remunerazione del Gruppo Sella.

5) Autorizzazione all'acquisto di Azioni Speciali della nostra controllante Banca Sella Holding ed alla loro alienazione per assegnazione ai dipendenti di Banca Sella e fissazione delle modalità; deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTE STRAORDINARIA

1) Proposte di modifica agli artt. 11, 14, 15, 19, 21, 24, 30; approvazione di un nuovo testo di Statuto sociale.

 

Politiche dei controlli inerenti le attività di rischio ed i conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati.

 

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