Avviso di convocazione
Documentazione sulle materie all'ordine del giorno:
Materiale relativo ai punti all'ordine del giorno:
1) Approvazione del Bilancio al 31/12/2018, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione. Relazione del Collegio Sindacale.
- Bilancio d'esercizio di Banca Sella S.p.A. al 31.12.2018
- Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio d'esercizio 2018 di Banca Sella S.p.A.
- Relazione della Società di Revisione al Bilancio d'esercizio 2018 di Banca Sella S.p.A.
2) Proposta di destinazione del risultato d'esercizio.
3) Deliberazioni inerenti e conseguenti l'applicazione dell'art. 6, comma 2, del Regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161.
4) Politiche di remunerazione:
- informativa del Consiglio di Amministrazione sull'attuazione delle politiche di remunerazione;
- relazione della revisione interna sulle modalità attraverso le quali viene assicurata la conformità delle prassi di remunerazione al contesto normativo;
- modifiche ed integrazioni al documento sulle politiche di remunerazione del Gruppo Sella.