Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Banca Sella S.p.A. del 30 aprile 2025

Durante l'Assemblea degli Azionisti possono intervenire i soli titolari del diritto di voto in possesso della certificazione rilasciata dall'intermediario (banca presso cui sono depositate le azioni) aderente al sistema di gestione accentrata in Monte Titoli S.p.A. (Biglietto di Ammissione all'Assemblea).

L'Azionista che intende partecipare all'Assemblea dovrà quindi richiedere questa certificazione alla banca presso cui sono depositate le sue azioni almeno 3 giorni prima della data dell’Assemblea (27 aprile 2025).

È importante che gli Azionisti possessori di azioni a voto singolo (Azioni di categoria S), ai sensi dell'art. 83 sexies del T.U.F., siano a conoscenza che la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all'Emittente, predisposta sulla base delle evidenze contabili che risultano al termine della settima giornata contabile di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (record date – 17 aprile 2025). Per questo motivo biglietti richiesti prima del 17 aprile 2025 verranno inviati al richiedente solo dopo questa data.

Per i Soci con azioni depositate presso Banca Sella S.p.A. e Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A. è possibile contattare il Commerciale, il Private Banker, la succursale di riferimento o il Servizio Relazioni con i Soci.

Per tutti coloro che invece hanno le azioni depositate presso un intermediario diverso da Banca Sella S.p.A. e Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A. è necessario richiedere il Biglietto di Ammissione all'Assemblea all'intermediario (banca), aderente al sistema di gestione accentrata in Monte Titoli S.p.A., presso cui le azioni sono depositate.

Al Socio che intende intervenire in Assemblea è richiesta prova della propria identità e titolo di legittimazione. È quindi necessario avere con sé:

1. un documento di identità valido;
2. la certificazione/Biglietto di Ammissione all'Assemblea rilasciato dall'intermediario presso cui le azioni sono depositate.

Inoltre, nel caso in cui il Socio sia una persona giuridica, al soggetto che intende intervenire in Assemblea sarà richiesto di esibire anche la documentazione con cui attesta di essere il legale rappresentante della Società, o di aver ricevuto da quest'ultima procura a intervenire in Assemblea oppure di essere un soggetto con i poteri necessari per procedere all'intervento.

Qualora un Socio ne rappresenti un altro in virtù della delega da quest'ultimo conferitagli (sezione "Deleghe"), dovrà consegnare, all'atto dell'accreditamento dei lavori assembleari, il modulo di delega in originale e la copia di un documento di identità valido del delegante.

Nel caso di persona giuridica o di delega da parte di altro Socio, al fine di facilitare e rendere più veloci i lavori di accreditamento all'ingresso, è possibile anticipare l'invio della documentazione indicata entro il giorno 28 aprile 2025 tramite posta elettronica all'indirizzo socibancasella@sella.it.

Come previsto dall'articolo 5 dello Statuto, il capitale sociale è rappresentato da due categorie di azioni:

• azioni ordinarie a voto singolo (azioni di categoria S);
• azioni a voto plurimo (azioni di categoria P).

Per i titolari di azioni di categoria S, ogni Azione attribuisce il diritto a n. 1 voto.

Per i titolari di azioni di categoria P, ogni Azione attribuisce il diritto a n. 3 voti.

Il diritto di voto spetta a chi ha diritto di intervenire in Assemblea secondo quanto descritto nel paragrafo "Intervento in Assemblea". La votazione avviene secondo le modalità descritte negli articoli 9 e 10 del Regolamento Assembleare della Società.

Gli aventi diritto a intervenire e votare in Assemblea, con l'osservanza delle disposizioni di legge e nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 2372 del Codice Civile*, possono farsi rappresentare solo da un Azionista, tramite delega scritta, conferita per una sola Assemblea, valida anche per le successive convocazioni, come previsto dall'art. 13 dello Statuto.
Per procedere alla delega è possibile utilizzare l'apposita sezione presente sul Biglietto di Ammissione all'Assemblea rilasciato dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni.
Il modulo di delega in originale deve essere trasmesso al delegato e consegnato da quest'ultimo alla Società Banca Sella all'atto dell'accreditamento ai lavori assembleari, insieme alla copia del documento di identità del delegante.
Per facilitare e rendere più veloci i lavori di accreditamento, è possibile anticipare l'invio della documentazione indicata entro il giorno 28 aprile 2025 tramite posta elettronica all'indirizzo socibancasella@sella.it.

* La stessa persona non può rappresentare in Assemblea più di duecento Soci, avendo la Società Banca Sella S.p.A. un capitale superiore a venticinque milioni di euro.

La documentazione relativa all'Assemblea sarà a disposizione degli Azionisti a partire dal 15 aprile 2025 presso la Sede Sociale (Piazza Gaudenzio Sella 1, Biella), come previsto dall'art. 2429, comma 3, del Codice civile e nella presente sezione.

Nei locali dove si terrà l'Assemblea saranno messe a disposizione le copie del bilancio d'esercizio 2024 in formato cartaceo, per la consultazione.

Materiale relativo ai punti all'ordine del giorno

1. Approvazione del Bilancio al 31/12/2024, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione
   • Bilancio d'esercizio di Banca Sella S.p.A. al 31.12.2024
   • Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio d'esercizio 2024 di Banca Sella S.p.A.
   • Relazione della Società di Revisione al Bilancio d'esercizio 2024 di Banca Sella S.p.A.
2. Proposta di destinazione del risultato d'esercizio.
3. Deliberazioni ai sensi degli articoli 2380 bis e 2364, 1° comma, punti 2) e 3), del Codice Civile.
4. Politiche di remunerazione:
   1. approvazione delle regole per il pagamento in azioni speciali di Banca Sella Holding del premio per obiettivi (MBO) adottando il relativo regolamento, nonché conferma della possibilità di optare per la conversione del premio di risultato in beni e servizi Welfare, tra cui azioni speciali Banca Sella Holding;
   2. informativa del Consiglio di Amministrazione sull'attuazione delle politiche di remunerazione;
   3. relazione della revisione interna sulle modalità attraverso le quali viene assicurata la conformità delle prassi di remunerazione al contesto normativo;
   4. modifiche ed integrazioni al documento sulle politiche di remunerazione del gruppo Sella.
5. Autorizzazione all'acquisto di Azioni Speciali della nostra controllante Banca Sella Holding ed alla loro alienazione per assegnazione ai dipendenti di Banca Sella e fissazione delle modalità; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Politiche dei controlli inerenti le attività di rischio ed i conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati.

Gli aventi diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, inviandole entro lunedì 28 aprile 2025 (secondo giorno lavorativo precedente la data dell'Assemblea), tramite uno dei seguenti canali:

1. Posta ordinaria, all'indirizzo:
   
   Banca Sella S.p.A.
   Direzione Generale
   Piazza Gaudenzio Sella, 1
   13900 BIELLA;
    
2. Compilando il form